华盛顿，7月20日——美国联邦储备委员会对德国银行德意志银行处以1.86亿美元的罚款，原因是德意志银行违反了制裁规定，并在其美国子公司进行了所谓的“不安全和不健全”的银行业务。
美联储昨日宣布的罚款，是大西洋两岸因过去几年违反反洗钱法而对这家德国银行开出的一系列罚单中的最新一起。
美联储昨日表示，在认定该行“根据2015年和2017年的同意令未能取得足够的补救进展”(涉及洗钱和违反制裁规定)后，对该行纽约分行进行了罚款。
该行还因与总部位于丹麦的丹斯克银行(Danske bank)爱沙尼亚分行的关系中存在美联储所称的“不安全和不健全”做法而被罚款。
据美联储称，德意志银行在与丹麦银行的关系中“反洗钱内部控制和治理程序存在缺陷”，2007年至2015年期间，德意志银行为丹麦银行处理了超过2670亿美元的交易。
昨天公布的罚款是在这家德国银行在2017年支付了近6.3亿美元，以结束美国和英国对俄罗斯股票交易的调查之后。
同年，由于未能遵守反洗钱规定，该行又被美联储处以4100万美元的罚款。
在过去几年里，德意志银行还因其他一系列失败而受到处罚。
去年，该公司同意向美国证券交易委员会支付2亿美元，原因是电子记录保存失败。
2020年7月，该行同意支付1.5亿美元，以了结纽约金融服务部(New York Department of Financial Services)提出的指控，该部门指控该行在为声名狼藉的金融家杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)工作时未能遵守规定。
2017年，该行在美国被罚款72亿美元，以了结因其在引发全球金融危机的“次贷”危机中所扮演角色而引发的诉讼。(法新社
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